（原标题：第十届董事会第一次（临时）会议有洽商公告）万博manbext网站登录app官网

证券代码：600458 证券简称：时期新材 公告编号：临 2024-064

株洲时期新材料科技股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议于2024年12月20日下昼以现场纠合通信的形势在公司总部行政楼203会议室召开，整体董事一致首肯豁免本次会议的示知期限。会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主。

会议审议通过了以下有洽商：

一、审议通过了对于选举第十届董事会董事长的议案 首肯选举彭中文先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定。 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了对于选举董事会各有益委员会成员的议案 1、选举彭中文先生、刘军先生、张曙光先生、丁有军先生、田明先生为公司董事会战术委员会委员，彭中文先生为主任委员； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 2、选举周志方先生、冯晋春先生、张丕杰先生为公司董事会审计与风险处置委员会委员，周志方先生为主任委员； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 3、选举张丕杰先生、彭中文先生、田明先生为公司董事会提名委员会委员，张丕杰先生为主任委员； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 4、选举张丕杰先生、张曙光先生、周志方先生为公司董事会薪酬与捕快委员会委员，张丕杰先生为主任委员。 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 5、选举田明先生、彭中文先生、杨治国先生、刘军先生、张丕杰先生为公司董事会科技蜕变委员会委员，田明先生为主任委员。 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 以上有益委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定。

三、审议通过了对于聘请公司高等处置东说念主员的议案 1、首肯聘请杨治国先生为公司总司理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 2、首肯聘请夏智先生为公司董事会书记，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 3、首肯聘请刘军先生、彭海霞女士、黄蕴洁女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生为公司副总司理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 4、首肯聘请荣继纲先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 5、首肯聘请黄蕴洁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定； 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。 6、首肯聘请熊友波先生为公司总法律参谋人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满划定。 表决着力：9票首肯，0票反对，0票弃权。

特此公告万博manbext网站登录app官网。 株洲时期新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月21日