（原标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会方案公告）
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-067
马鞍山钢铁股份有限公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何无理记录、误导性述说偶而紧要遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
一、董事会会议召开情况 2024年 12月 20日，公司第十届董事会第三十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长蒋育翔先生主合手。本次董事会会议的召开相宜联系法律执法及公司规矩的规章。
二、董事会会议审议情况 （一）批准对于出资拓荒马鞍山钢铁有限公司（暂命名，以核准登记为准）的议案。具体践诺详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对于投资拓荒全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。表决效用：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案照旧公司董事会策略与可合手续发展委员会、零丁董事有利会议审议通过。 （二）批准对于立异《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资解决主义》的议案。该主义而后改名为《马鞍山钢铁股份有限公司股权投资解决主义》。表决效用：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。 （三）批准对于 2024年固定财富报废处理的议案。具体践诺详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对于 2024年固定财富报废处理的公告》（公告编号：2024-070）。表决效用：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案照旧公司董事会审计与合规解决委员会审议通过。
特此公告现金万博manbext网站登录app平台。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年 12月 20日